星港娱乐场 - 南通江海电容器股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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星港娱乐场,证券代码:002484证券缩写:江海证券公告编号。:2019-027

南通江海电容器有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器有限公司(以下简称“本公司”、“本公司”、“江海股份”)第四届董事会第18次会议于2019年9月16日在本公司会议室举行,采用现场表决结合沟通的方式。会议通知及相关材料已于2019年9月6日通过电话、邮件和专人递送方式发送。所有董事都被告知会上讨论的事项。这次会议应该有9名董事出席,实际上有9名董事出席。会议由公司董事长陈卫东先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规召开。召开和举行会议的程序合法有效。

董事会审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

为支持持有子公司85%股份的凤翔海源储能材料有限公司(以下简称“凤翔海源”)和持有子公司60%股份的荣盛电子有限公司(以下简称“荣盛电子”)的发展,确保凤翔海源和荣盛电子的正常生产经营, 公司计划以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源和荣盛电子提供3000万元和4500万元的银行委托贷款,期限为12个月,委托贷款利率按商业银行同档次、同期限贷款利率执行。

详情请参阅本公司指定信息披露媒体聚超咨询网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报披露的本公司《关于控股子公司委托贷款的公告》。

本议案获得6票赞成(副董事陈卫东、陆军和丁继华分别弃权)、0票反对和0票反对,决议通过。

我在此宣布!

南通江海电容器有限公司

董事会

2019年9月17日

证券代码:002484证券缩写:江海证券公告编号。:2019-028

南通江海电容器有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告

公司及其全体董事保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南通江海电容器有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年9月16日召开。会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》和《对外提供金融援助信息披露备忘录》的相关规定,委托贷款提供给本公司控股的子公司凤翔海源储能材料有限公司(以下简称“凤翔海源”)和60%控股的子公司江苏荣盛电子有限公司(以下简称“荣盛电子”)。现将有关事项公告如下:

一、委托贷款概述

1.委托贷款的金额、来源和期限

为有效利用自有资金支持控股子公司的生产经营,公司计划通过中国银行股份有限公司南通分行自有资金分别向凤翔海源和荣盛电子提供3000万元和4500万元银行委托贷款,期限为12个月。委托贷款利率以商业银行同档次、同期贷款利率为基础。定价合理,不构成关联交易,不损害大多数投资者,特别是公司中小股东的利益。

2.贷款的主要用途

公司向凤翔海源和荣盛电子提供的委托贷款主要用于生产所需的营运资金。

3.贷款利率

公司以同期银行贷款利率为基础,与凤翔海源、荣盛结清贷款利息。

4.批准程序

上述事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司向凤翔海源和荣盛电子提供的委托贷款利率以商业银行同期同档次贷款利率为准。

二.贷款接受人基本信息

1.凤翔海源储能材料有限公司

本公司控股子公司凤翔海源成立于2010年10月21日,注册资本1.2亿元。注册地为凤翔县长青工业园。经营范围包括铝电解电容器中高压电极箔的生产和销售,电极箔生产线的设计和制造,以及相关技术服务的提供。法定代表人:陈卫东。股权结构:公司持有凤翔海源股份1.02亿元,占注册资本的85%;宝鸡宝源投资有限公司持有股权1800万元,占注册资本的15%。

凤翔海源的另一个股东是宝鸡宝源投资有限公司,持有凤翔海源15%的股份。基本信息是:宝鸡宝源投资有限公司,地址:陕西省宝鸡市渭滨区江潭路2号,注册资本:1135万元,法定代表人:曹连生,公司类型:其他有限责任公司,经营范围:工业建设项目和能源建设项目的投资经营(仅限自有资金);劳务派遣、技术咨询和电子材料服务。股东及出资比例:曹连生51.1%,王保东48.9%。

截至2019年8月31日,凤翔海源总资产2.5662亿元,总负债1.18829亿元,净资产1.37817亿元,资产负债率46.29%。实现营业收入18904.89万元,同比增长2.01%。净利润为1044.43万元,同比下降12.09%。(以上数据未经审计)

凤翔海源没有遭受财务困难、资不抵债、现金流困难、破产、清算或其他严重影响其还款能力的情况。

2.江苏荣盛电子有限公司

本公司控股子公司江苏荣盛电子有限公司成立于2010年8月18日。其住所位于江苏省盐城市响水县响水经济技术开发区香港路北侧。其法定代表人是陈卫东。注册资本为1000万美元。其业务范围是制造电容器储能材料。股权结构:公司持有荣盛电子60%的股份,麦克斯工业有限公司持有荣盛电子40%的股份。

荣盛电子麦克斯实业有限公司其他股东,英文名称:巨力企业股份有限公司,注册地:萨摩亚独立国,法定代表人:吴玉仔(吴有才)台湾,注册资本:100万美元,股权结构:吴玉仔(吴有才)出资50万美元,持股比例为50.00%;洪伟庭(洪伟庭)出资50万美元,持股比例为50.00%,与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无关。

截至2019年8月31日,荣盛电子总资产为2.48423亿元,总负债为1.47585亿元,净资产为1.11647亿元,资产负债率为59.21%。营业收入1.28283亿元,同比增长19.38%。净利润达到954.66万元,同比增长31.84%。(以上数据未经审计)

荣盛电子没有遭受财务困难、破产、现金流困难、破产、清算或其他严重影响其还款能力的情况。

三.提供委托贷款的原因

公司向凤翔海源和荣盛电子提供的委托贷款主要用于生产经营所需的营运资金。

四.董事会的意见

为支持控股子公司凤翔海源和荣盛电子的发展,确保其正常生产经营,公司计划在不影响公司正常经营的情况下,通过中国银行股份有限公司南通分行,分别向凤翔海源和荣盛电子提供3000万元和4500万元银行委托贷款。使用寿命为12个月。委托贷款利率以商业银行同档次、同期限贷款利率为准。定价合理,不损害大多数投资者的利益,特别是公司的中小股东。公司在提供委托贷款时,应积极跟踪上述公司的生产经营变化,控制资本风险,保护公司资本安全。

V.独立董事的意见

1.为确保控股子公司凤翔海源和荣盛电子的正常生产经营,分别向凤翔海源和荣盛电子提供银行委托贷款3000万元和4500万元,为期12个月。委托贷款利率以商业银行同档次、同期贷款利率为基础。定价合理,不损害所有股东,特别是中小股东的利益。

2.董事会审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

3.同意公司向凤翔海源和荣盛电子提供委托贷款。

六.公司提供的累计资助金额

截至2019年9月17日,公司累计提供委托贷款金额为2.2亿元。详情如下:

八.供参考的文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议;

2.独立董事对公司第四届董事会第十八次会议相关提案的独立意见。

董事会

2019年9月17日

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